Forsage Group мошенничество с криптовалютой на 300 миллионов долларов

Власти США предъявили обвинение 11 лицам, в том числе группе промоутеров, известных как «Криптокрестоносцы», в предполагаемой глобальной афере с блокчейном на сумму 300 миллионов долларов США.

Форсаж
Несмотря на ранние опасения по поводу своей деятельности, Forsage в течение двух лет продвигала предполагаемую схему пирамиды-Понци через YouTube и другие онлайн-платформы. 
В жалобе Комиссии по ценным бумагам и биржам, обнародованной в понедельник, криптоплатформа Forsage обвиняется в сборе денег предположительно мошенническим путем от миллионов жертв по всему миру.

Инвесторам якобы сказали, что они могут получать прибыль, привлекая других к работе, что характерно для пирамидальных схем, в то время как активы новых инвесторов также использовались для выплат предыдущим инвесторам, что типично для структуры Понци.

Среди тех, кто назван в недавней жалобе SEC, четыре соучредителя Forsage: граждане России Владимир Охотников, Микаил Сергеев, Сергей Маслаков и женщина, известная только под именем «Лола Феррари».

Считается, что «лицо операции» Охотников проживает в Тбилиси, Грузия, а Сергеев и Маслаков — в России. Следователи утверждают, что Феррари, самопровозглашенная «богиня» платформы, в настоящее время базируется на Бали, Индонезия.

Комиссия по ценным бумагам и биржам также предъявила обвинения нескольким членам крупнейшей рекламной группы схемы, так называемых «Криптокрестоносцев», которые действовали как минимум в пяти разных штатах США. Двое согласились урегулировать обвинения и воздержаться от будущих неправомерных действий, не признавая и не отрицая обвинений против них.

«Несмотря на то, что сумма в 300 миллионов долларов является огромной цифрой, подобные крупномасштабные схемы, ориентированные на криптовалюты, действующие на нескольких континентах, не редкость», — сказал OCCRP Яя Фануси, бывший аналитик разведки ЦРУ и основатель консалтинговой фирмы Cryptocurrency AML Strategies.

Forsage впервые была запущена в январе 2020 года. Ранее были опасения по поводу деятельности группы, в том числе академический отчет, разоблачающий ее якобы незаконную структуру, и действия властей Филиппин и США по прекращению противоправных действий.

Но с тех пор в течение двух лет Forsage продолжает расширять свой глобальный бизнес с помощью бесчисленных рекламных видеороликов и вебинаров на YouTube и других онлайн-платформах. В разделе часто задаваемых вопросов на веб-сайте компании даже был раздел, в котором группа стремилась заверить нынешних и потенциальных инвесторов в честности своей деятельности.

Fanusie ожидает, что властям США будет сложно добиваться справедливости в отношении основателей Forsage.

«Выдвижение обвинений — это одно. Часто бывает трудно арестовать этих людей, которые умеют вести международные операции», — сказал он. «Подумайте о Руже Игнатовой, крипто-королеве».

ФБР недавно добавило Игнатову, которую обвиняют в организации печально известной аферы с цифровыми валютами OneCoin на 4 миллиарда долларов, в список самых разыскиваемых. В настоящее время за информацию, ведущую к аресту осужденного болгарского мошенника, который находится в бегах с 2017 года, назначено вознаграждение в размере 100 000 долларов.

Предполагаемое мошенничество в Forsage добавит дополнительный импульс растущим призывам к эффективному регулированию рынков цифровых активов по всему миру после впечатляющего краха рынка криптовалют, который произошел ранее в мае. Считается, что спад привел к убыткам в отрасли на сумму более 300 миллиардов долларов, и его часто связывают с крахом стабильной монеты TerraUSD.

Terraform Labs, фирма, стоящая за TerraUSD, и ее генеральный директор До Квон в настоящее время находятся под следствием властей США и Южной Кореи за возможные финансовые нарушения до краха.

В недавней жалобе SEC на Forsage также изложено, как группа проводила операции через блокчейны Ethereum, Tron и Binance. Согласно июньскому отчету Reuters, Binance сама столкнулась с перспективным расследованием SEC в связи с обвинениями в том, что слабые проверки и несоблюдение требований превратили биржу в центр для хакеров, мошенников и торговцев наркотиками. Узнать больше: SEC обвинила одиннадцать мошенников Forsage в мошенничестве с ценными бумагами