Основатель Binance Чэнпэн Чжао признает себя виновным по обвинению в отмывании денег

Во вторник Министерство юстиции объявило, что криптовалютный гигант Binance и его генеральный директор признают себя виновными в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег, соглашаясь выплатить штрафы на сумму более 4 миллиардов долларов.

Чэнпэн Чжао, основатель компании, во вторник признал себя виновным в федеральном суде Сиэтла в неспособности поддерживать эффективную программу по борьбе с отмыванием денег и согласился уйти в отставку в рамках своей сделки о признании вины, сообщило Министерство юстиции. Компания также согласилась принять участие в ряде программ по борьбе с отмыванием денег и соблюдением санкций и сохранить независимого наблюдателя в течение следующих трех лет.

Правительство заявляет, что, умышленно игнорируя свои обязательства по регистрации в качестве компании, занимающейся переводом денег, Binance позволила деньгам беспрепятственно перетекать к террористам, киберпреступникам и насильникам в отношении детей, которые использовали их платформу — крупнейшую в мире биржу криптовалют. Они также обвиняют компанию в получении прибыли от множества незаконных транзакций между пользователями из США и людьми в странах, подвергшихся санкциям, таких как Иран, Куба, Сирия и оккупированные Россией регионы Украины. Департамент утверждает, что всего за четыре года Binance привлекла более 898 миллионов долларов в сделках между пользователями из США и пользователями в Иране.

Министерство юстиции заявляет, что штрафы на сумму более 4 миллиардов долларов, которые компания согласилась выплатить, представляют собой один из «крупнейших корпоративных штрафов в истории США». Чжао отдельно согласился выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов в рамках своей сделки о признании вины.

Хотя обвинение в совершении уголовного преступления, которое Чжао признал себя виновным, предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет тюремного заключения, не сразу ясно, какие федеральные прокуроры порекомендуют ему в конечном итоге отбывать наказание в соответствии с соглашением. Чиновники сообщили журналистам Министерства юстиции во вторник, что они порекомендуют хотя бы некоторый период тюремного заключения.

Однако согласно сделке, похоже, что Чжао, который подтвердил, что планирует уйти со своей должности, может в конечном итоге вернуться на пост генерального директора, учитывая, что условия соглашения о признании вины истекают через три года.

В документах о признании вины, поданных сегодня в Сиэтле, департамент подробно описывает, как руководители Binance были предупреждены о юридических рисках, с которыми они могут столкнуться, если не внедрят надлежащие протоколы для обнаружения или сообщения о подозрительных транзакциях, и как их структура может в конечном итоге привлечь преступников.

Один сотрудник по соблюдению требований якобы написал: «Нам нужен баннер: «В наши дни слишком усердно отмывают деньги от продажи наркотиков — приходите на Binance, у нас есть для вас торт».